依依股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2024-054

天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七

次会议通知已于2024年11月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年11月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案》

（1）议案内容：

公司2024年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2024年9月30日公司总股本184893808股扣除公司回购专户中持有的364287股后的股本数量

184529521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利42441789.83元。并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

（2）议案表决结果：

赞成12票；反对0票；弃权0票。（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。