证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-155

债券代码：127099债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2024年10月29日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2024年

11月1日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中1名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。

为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子

公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49000m3低温液氨储罐及配套设施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计

人民币4000万元。其中，公司货币出资1942万元，江苏天晏货币出资1858万元，刘鑫货币出资200万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由

26800万元增加至30800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其48.55%

1股权。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。

经审核，监事会认为：

公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司监事会

2024年11月2日

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