证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2025-021

债券代码：127070债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于2025年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自2023年2月23日起可转换为公司股份。自2025年1月1日到2025年3月31日，“大中转债”因转股减少数量为10张，金额合计1000元，转股数量为91股。截至2025年3月31日，累计已有人民币874000元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 78393 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0052%。

未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币1519023000元，占“大中转债”发行总量的比例为99.9357%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自2025年1月1日到

2025年3月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动

的情况公告如下：

一、“大中转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于

2022年8月17日公开发行1520万张可转债，每张面值100元，期限6年，募

集资金总额为人民币152000万元，初始转股价格为11.36元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司152000万元可转债于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。

根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行

1可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。

公司因2022年年度、2024年半年度利润分配方案将转股价格由11.36元/

股调整为10.96元/股，具体内容详见公司分别于2023年5月9日、2024年10月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为2024年1月

11日至2024年1月17日，回售有效申报数量为1030张。根据相关规定，回

售有效申报的1030张“大中转债”已注销。具体内容详见公司2024年1月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）。

二、“大中转债”转股及股份变动情况

自2025年1月1日到2025年3月31日，“大中转债”因转股减少数量为

10张，金额合计1000元，转股数量为91股。截至2025年3月31日，剩余可

转债余额为15190230张。自2025年1月1日到2025年3月31日，公司股份变动情况如下：

本次变动前本季度股份本次变动后

股份类别（2024年12月31日）数量变动情（2025年3月31日）数量（股）比例（%）况（股）数量（股）比例（%）限售条件流

19342506312.83-46874919295631412.80

通股无限售条件

131459652587.17468749131506527487.20

流通股总股本150802158810001508021588100

注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话：

0472-5216664进行咨询。

2四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、大中转债转/换股业务情况汇总表、转/换股明细。

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2025年4月2日

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