证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2025-023

债券代码：127070债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

“大中转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：“大中转债”2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的日期、时间：2025年4月2日（星期三）上午10:00

4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室

5、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

6、会议主持人：董事长牛国锋先生

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序、出

席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共7人，均以现场方式出席，代表有表决权的未偿还债券张数共计7274264张，代表的本期未偿还债券本金总额共计727426400元，占债权登记日本期未偿还债券面值总额的

47.8878%。

公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式参会。国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。公司聘请的上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本

次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书。

1二、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果：同意票7241714张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的99.5525%；反对票32550张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.4475%；弃权票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.0000%。

本议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持

未偿还债券面值总额超过二分之一同意，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师：裴礼镜、蔡雨溪

3、律师见证结论意见：公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集、召开程序、出席人员的资格及本次债券持有人会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《债券持有人会议规则》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件1、《大中矿业股份有限公司“大中转债”2025年第一次债券持有人会议决议》2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司“大中转债”2025

年第一次债券持有人会议的法律意见书》特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2025年4月2日

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