证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-086

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年12月23日16:00以现场

会议方式召开第三届监事会第十三次会议。根据公司《监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并推举漆良国先生主持本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

（一）关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案；

（二）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案；

（三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了

以下决议：

（一）审议关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举漆良国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案

具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（三）审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日漆良国先生的个人简历

漆良国先生，男，出生于1966年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于四川农业大学，现任东瑞食品集团有限公司监事、河源市瑞昌饲料有限公司执行董事兼经理，兼任东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞食品集团有限公司董事、河源市瑞昌饲料有限公司副总经理。

截至本公告日，漆良国先生直接和间接持有公司2.94%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。