股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2025—025

华润三九医药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于2025年3月21日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2025年3月21日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数790

代表股份数（股）868807271

占公司有表决权股份总数的比例（%）67.6484其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11

代表股份数（股）818691065

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.7462

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数779代表股份数（股）50116206

占公司有表决权股份总数的比例（%）3.9022

2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数789

代表股份数（股）59466749

占公司有表决权股份总数的比例（%）4.6303

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

总体表决情况：同意867821742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8866％；反对398369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权

587160股（其中，因未投票默认弃权175340股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0676％。

中小股东总体表决情况：同意58481220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3427％；反对398369股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6699％；弃权587160股（其中，因未投票默认弃权175340股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9874％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于公司重大资产购买方案的议案

2.01协议主体

总体表决情况：同意867795342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835％；反对570000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0656％；弃权

441929股（其中，因未投票默认弃权28109股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0509％。

中小股东总体表决情况：同意58454820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2983％；反对570000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9585％；弃权441929股（其中，因未投票默认弃权28109股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7432％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02交易价格及定价依据

总体表决情况：同意867789542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8829％；反对412819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475％；弃权

604910股（其中，因未投票默认弃权199390股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0696％。

中小股东总体表决情况：同意58449020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2886％；反对412819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6942％；弃权604910股（其中，因未投票默认弃权199390股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0172％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03交易的资金来源

总体表决情况：同意867803342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8844％；反对562259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权

441670股（其中，因未投票默认弃权24750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0508％。

中小股东总体表决情况：同意58462820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3118％；反对562259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9455％；弃权441670股（其中，因未投票默认弃权24750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7427％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04支付方式及支付安排

总体表决情况：同意867806242股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8848％；反对387819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权

613210股（其中，因未投票默认弃权196190股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0706％。

中小股东总体表决情况：同意58465720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3167％；反对387819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6522％；弃权613210股（其中，因未投票默认弃权196190股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0312％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05双方约定事项

总体表决情况：同意867805742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8847％；反对386219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％；弃权

615310股（其中，因未投票默认弃权196190股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0708％。

中小股东总体表决情况：同意58465220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3158％；反对386219股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6495％；弃权615310股（其中，因未投票默认弃权196190股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0347％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06职工安置方案

总体表决情况：同意867785542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8824％；反对565359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651％；弃权456370股（其中，因未投票默认弃权24450股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0525％。

中小股东总体表决情况：同意58445020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2818％；反对565359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9507％；弃权456370股（其中，因未投票默认弃权24450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7674％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07债权债务处置方案

总体表决情况：同意867794132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8834％；反对387729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权

625410股（其中，因未投票默认弃权199590股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0720％。

中小股东总体表决情况：同意58453610股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2963％；反对387729股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6520％；弃权625410股（其中，因未投票默认弃权199590股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0517％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08决议的有效期

总体表决情况：同意867798242股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8839％；反对561259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％；弃权

447770股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0515％。

中小股东总体表决情况：同意58457720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3032％；反对561259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9438％；弃权447770股（其中，因未投票默认弃权24950股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7530％。表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案

总体表决情况：同意867801342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8842％；反对388369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％；弃权

617560股（其中，因未投票默认弃权198940股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0711％。

中小股东总体表决情况：同意58460820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3084％；反对388369股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6531％；弃权617560股（其中，因未投票默认弃权198940股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0385％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、关于《华润三九医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

总体表决情况：同意867802642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8844％；反对399669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权

604960股（其中，因未投票默认弃权198940股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0696％。

中小股东总体表决情况：同意58462120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3106％；反对399669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6721％；弃权604960股（其中，因未投票默认弃权198940股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0173％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、关于签订附生效条件的《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》的议案

总体表决情况：同意867800642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8841％；反对400269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461％；弃权

606360股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0698％。中小股东总体表决情况：同意58460120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3072％；反对400269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6731％；弃权606360股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0197％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市

的议案

总体表决情况：同意867802942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8844％；反对397169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％；弃权

607160股（其中，因未投票默认弃权201140股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0699％。

中小股东总体表决情况：同意58462420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3111％；反对397169股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6679％；弃权607160股（其中，因未投票默认弃权201140股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0210％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案

总体表决情况：同意867793042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8833％；反对385869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444％；弃权

628360股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0723％。

中小股东总体表决情况：同意58452520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2945％；反对385869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6489％；弃权628360股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0567％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。8、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

总体表决情况：同意867800442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8841％；反对388569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％；弃权

618260股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0712％。

中小股东总体表决情况：同意58459920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3069％；反对388569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6534％；弃权618260股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0397％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总体表决情况：同意867803442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8845％；反对386569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％；弃权

617260股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0710％。

中小股东总体表决情况：同意58462920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3119％；反对386569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6501％；弃权617260股（其中，因未投票默认弃权200340股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0380％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

总体表决情况：同意867816542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8860％；反对563309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0648％；弃权

427420股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0492％。中小股东总体表决情况：同意58476020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3340％；反对563309股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9473％；弃权427420股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7188％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案

总体表决情况：同意867807142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8849％；反对387369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权

612760股（其中，因未投票默认弃权194540股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0705％。

中小股东总体表决情况：同意58466620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3182％；反对387369股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514％；弃权612760股（其中，因未投票默认弃权194540股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0304％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以

及交易定价公允性的议案

总体表决情况：同意867802642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8844％；反对561709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权

442920股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0510％。

中小股东总体表决情况：同意58462120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3106％；反对561709股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9446％；弃权442920股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7448％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案总体表决情况：同意867808642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8851％；反对376410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433％；弃权

622219股（其中，因未投票默认弃权201199股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0716％。

中小股东总体表决情况：同意58468120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3207％；反对376410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6330％；弃权622219股（其中，因未投票默认弃权201199股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0463％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所宋征律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年三月二十一日