股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—107

华润三九医药股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于2024年10月14日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2024年10月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2024年10月14日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数616

代表股份数（股）883084477

占公司有表决权股份总数的比例（%）68.7586其中

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数6

代表股份数（股）810706973

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.1232

2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数610代表股份数（股）72377504

占公司有表决权股份总数的比例（%）5.6354

3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数615

代表股份数（股）73743955

占公司有表决权股份总数的比例（%）5.7418

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于购买银行理财产品的议案

总体表决情况：同意844923187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6786％；反对36198820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0991％；弃

权1962470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222％。

中小股东总体表决情况：同意35582665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2516％；反对36198820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0872％；弃权1962470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6612％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年十月十四日