股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—101

华润三九医药股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于2024年9月18日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2024年9月18日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数436

代表股份数（股）896624618

占公司有表决权股份总数的比例（%）69.8129其中

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5

代表股份数（股）810616773

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.1161

2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数431代表股份数（股）86007845

占公司有表决权股份总数的比例（%）6.6967

3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数435

代表股份数（股）87284096

占公司有表决权股份总数的比例（%）6.7961

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分

高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况：同意894962776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8147％；反对44700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权

1617142股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.1804％。

中小股东总体表决情况：同意85622254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0961％；反对44700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512％；弃权1617142股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8527％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于修订《公司章程》的议案

总体表决情况：同意894878396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8052％；反对41220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权

1705002股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.1902％。

中小股东总体表决情况：同意85537874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9994％；反对41220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0472％；弃权1705002股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9534％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关于补选公司监事的议案

本议案选举周娇女士为公司监事。

总体表决情况：同意894755056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7915％；反对157280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权

1712282股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.1910％。

中小股东总体表决情况：同意85414534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8581％；反对157280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1802％；弃权1712282股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9617％。

表决结果：通过。

4、关于续聘公司2024年年度审计机构的议案

总体表决情况：同意892934431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5884％；反对160710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权

3529477股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.3936％。中小股东总体表决情况：同意83593909股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7722％；反对160710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％；弃权3529477股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0437％。

表决结果：通过。

5、关于补选公司董事的议案

本议案选举吴文多先生为公司董事。

总体表决情况：同意894771557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7933％；反对125253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权

1727808股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.1927％。

中小股东总体表决情况：同意85431035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8770％；反对125253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％；弃权1727808股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9795％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年九月十八日