证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2025-008

诚志股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于

2025年3月14日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025年3月25日下午15:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年年度报

告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年年度报告》及《诚志股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230588917.51元，期末可供母公司分配利润

2164348454.65元。

为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，董事会同意公司2024年度利润分配预案为，即以2024年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税），本次分配派发现金红利60761876.75元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2024年度资产核销的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，基于谨慎评估，董事会同意公司对部分长期挂账、无法收回的应收账款、其他应收账款进行核销，合计金额14706.06万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加

真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，董事会同意公司2024年度计提各项资产减值准备共计15420.52万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，董事会同意公司2025年度向各银行申请99.50亿元人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：

（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度42.50亿

1、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行9.0亿

2、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行5.0亿

3、中国农业银行股份有限公司南昌分行4.0亿

4、中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行2.0亿

5、江西银行股份有限公司南昌洪城支行5.0亿

6、中国民生银行股份有限公司北京分行6.0亿

7、广发银行股份有限公司南昌分行2.5亿

8、平安银行股份有限公司北京分行5.0亿

9、兴业银行股份有限公司南昌分行4.0亿

（二）、流动资金贷款等综合授信额度4.00亿

1、招商银行股份有限公司南昌分行4.0亿

（三）、短期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度6.00亿

1、渤海银行股份有限公司南昌分行3.0亿

2、华夏银行股份有限公司南昌分行3.0亿

（四）中长期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度39.00亿

1、中国进出口银行江西省分行10.0亿

2、中国光大银行股份有限公司南昌分行8.0亿

3、交通银行股份有限公司江苏省分行6.0亿4、北京银行股份有限公司南昌分行4.0亿

5、浙商银行股份有限公司南昌分行2.0亿

6、中信银行股份有限公司南昌分行5.0亿

7、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行4.0亿

（五）中长期流动资金贷款、项目贷款等综合授信额度8.00亿

1、国家开发银行江西省分行8.0亿

上述第（一）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（二）项议案为关于流动资金贷款用款期限议案，自股东大会审议通过后，相关授信协议签署之日起三年内有效；上述第（三）项议案、第（四）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效；上述第（五）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起十年内有效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》

董事会同意2025年度公司为下属子公司申请总额11.90亿元银行授信额度

提供担保，具体如下：

子议案申请单位授信银行申请的银行授信额度（亿元）安徽诚志显示玻璃合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分

（1）有限公司0.20行

（2）平安银行股份有限公司昆明分行营业部0.20

（3）招商银行股份有限公司昆明高新支行0.10云南汉盟制药有限

（4）公司交通银行股份有限公司昆明官南支行0.10

（5）中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行0.10

（6）中国农业银行股份有限公司云南省分行0.20

（7）中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行2.00青岛诚志华青化工

（8）中国民生银行股份有限公司青岛分行5.00新材料有限公司

（9）兴业银行股份有限公司青岛分行4.00

合计11.90

上述第（1）-（6）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（7）-（9）项议案为项目前期贷款，自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起三年内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》董事会同意2025年度南京诚志清洁能源有限公司为下属全资子公司南京诚

志永清能源科技有限公司申请的总额36.3亿元银行授信额度提供担保、为下属

全资子公司南京诚志新材料有限公司申请的总额18亿元银行授信额度提供担保，具体如下：

子议案申请单位银行申请的银行授信额度（亿元）

一年期流动资金贷款等综合授信额度14.30

（1）交通银行股份有限公司江苏省分行5.00中国建设银行股份有限公司南京江北新区分

（2）南京诚志1.00行

（3）永清能源中国银行股份有限公司南京江北新区分行2.30

（4）科技有限宁波银行股份有限公司南京分行4.00

（5）公司招商银行股份有限公司南京分行1.00

（6）江苏银行股份有限公司南京分行1.00

一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度22.00

（7）交通银行股份有限公司江苏省分行8.00中国建设银行股份有限公司南京江北新区分

（8）南京诚志4.00行

（9）永清能源中国银行股份有限公司南京江北新区分行4.00

（10）科技有限中国农业银行股份有限公司南京六合支行2.00

（11）公司宁波银行股份有限公司南京分行2.00

（12）江苏银行股份有限公司南京分行2.00

高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度18.00

（13）南京诚志交通银行股份有限公司江苏省分行5.00新材料有中国建设银行股份有限公司南京江北新区分

（14）限公司4.00行（15）中国银行股份有限公司南京江北新区分行4.00

（16）中国农业银行股份有限公司南京六合支行2.00

（17）中信银行股份有限公司南京分行1.00

（18）招商银行股份有限公司南京分行1.00

（19）上海浦东发展银行股份有限公司南京分行1.00

合计54.30

上述第（1）-（6）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（7）-（19）项议案为固定资产贷款，自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起五至十年内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

为提高公司及公司控股子公司资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，同意使用总额度不超过人民币38.5亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，同意公司使用最高额不超过人民币25亿元、南京诚志清洁能源有限公司使用最高额不超过人民币2亿元、

南京诚志永清能源科技有限公司使用最高额不超过人民币1亿元、诚志永华科技

股份有限公司使用最高额不超过人民币5.5亿元、石家庄诚志永华显示材料有限

公司使用最高额不超过人民币5亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于会计师事务所2024年度审计工作总结的议案》

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年报审计过

程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年财务报告的审计。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。13、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富的上市公司审计经验与能力，

2024年度作为公司的年审机构，在审计工作中始终遵循独立、客观、公正、公

允的原则，顺利完成了2024年度公司财务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘其为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于公司估值提升计划议案》

董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《估值提升计划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时积极响应落实深圳证券交易所关于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，董事会同意公司结合自身实际情况制定的“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。17、审议通过《关于公司设立青岛管理总部的议案》根据战略规划和经营发展的需要，董事会同意公司设立青岛管理总部，从而打造区域人才聚集平台，加速推动青岛产业基地的建设。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会通知的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案1、3、4、5、8、9、10、13将提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2024年3月27日