证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2025-011

诚志股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230588917.51元，期末可供母公司分配利润

2164348454.65元。

为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司董事会制定的2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税），本次分配派发现金红利60761876.75元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）

60761876.7560761876.75133676128.85（含税）

回购注销总额（元）000归属于上市公司股

230588917.51177401344.9550925247.91

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润3624057373.13

（元）

母公司报表本年度2164348454.65末累计未分配利润

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额255199882.35

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

152971836.79

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回255199882.35

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案的现金分红金额为60761876.75元，已达到公司最近三个会计年度（2022年、2023年、2024年）平均净利润152971836.79元的

39.72%。

公司目前正以内部管理重构为抓手，在“一体两翼”产业格局基础上大力推进“诚志股份2.0版”发展战略，努力向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团。

公司本次利润分配预案主要是综合考虑到所处行业现状、日常经营需要、支

持各业务板块新项目建设、储备长期发展所需的流动资金以及提高抗风险能力等方面，为上述发展战略的顺利实施和各战略目标落地提供有力保障，从而实现公司的持续、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2025年3月27日