公告资料

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038

九芝堂股份有限公司

董事会关于2024年度委托理财情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所要求，公司董事会对2024年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

1、委托理财的批准程序公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期委托理财情况：

根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况（单位：万元）：

委托理财的逾期未收回逾期未收回理财已报告期已取具体类型委托理财发生额未到期余额资金来源的金额计提减值金额得的收益

银行理财产品自有资金459003000000697.72

合计459003000000697.72

5、报告期内执行委托理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

6、委托理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

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