公告文件

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-013

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2025年3月16日

以电子邮件方式通知各监事，会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开公司应到监事5人，参加会议监事5人，会议由监事会召集人颜晓惠女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2024年度监事会报告详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度监事会报告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

2、2024年年度报告及摘要年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

3、2024年度财务决算报告详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。

九芝堂股份有限公司1公告文件

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

4、2024年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

5、2024年度内部控制自我评价报告详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

6、关于公司2024年年度报告的书面审核意见

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

7、关于公司2024年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

以上第1、2、3、4项需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议九芝堂股份有限公司监事会

2025年3月28日

九芝堂股份有限公司2