证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2024-059

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于2024年10月31日、2024年11月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）和《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-055），现将2024年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2024年11月15日下午15:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为5017132462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18269991股，本次股东大会有表决权股份总数为4998862471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表729人，代表股份3921156762股，占公司有表决权股份总数的78.4410%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份2947804508股，占公司有表决权股份总数的58.9695%；

出席网络投票的股东721人，代表股份973352254股，占公司有表决权股份总数的19.4715%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表721人，代表股份154895660股，占公司有表决权股份总数的

3.0986%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份340598股，占公司有表决权股份总数的0.0068%；出席网络投票的中小股东719人，代表股份154555062股，占公司有表决权股份总数的3.0918%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管

理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意3919143241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486%；反对1278635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权734886股（其中，因未投票默认弃权9股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东表决情况：同意152882139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7001％；反对1278635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.8255％；弃权734886股（其中，因未投票默认弃权9股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4744％。本议案获得通过。

（二）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意3912627958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632％；反对4703545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200％；弃权655513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东表决情况：同意149536602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5402％；反对4703545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.0366％；弃权655513股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232％。

因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（三）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：同意3912983913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8723％；反对4665011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191％；弃权338092股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东表决情况：同意149892557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7700％；反对4665011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0117％；弃权338092股（其中，因未投票默认弃权500股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2183％。

因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。

（四）审议《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

总表决情况：同意3911251962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7474％；反对9279285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2366％；弃权625515股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东表决情况：同意144990860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6055％；反对9279285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9907％；弃权625515股（其中，因未投票默认弃权23300股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4038％。

本议案获得通过，周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会任期届满日止。

（五）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

总表决情况：同意3917908068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9171％；反对2749481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权499213股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127％。

本议案获得通过。

（六）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意1557414644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7594％；反对3260337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2088％；弃权495613股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。

中小股东表决情况：同意151139710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5752％；反对3260337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049％；弃权495613股（其中，因未投票默认弃权1900股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200％。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股

份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：刘楚欣、常天行。

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公

司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年11月15日