证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2025-011

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于2025年3月14日、2025年3月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）和《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-010），现将2025年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2025年3月31日下午15:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年3月31日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为5017132462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18269991股，本次股东大会有表决权股份总数为4998862471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表496人，代表股份3927805849股，占公司有表决权股份总数的78.5740%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份3231512149股，占公司有表决权股份总数的64.6449%；

出席网络投票的股东491人，代表股份696293700股，占公司有表决权股份总数的13.9290%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表490人，代表股份184466732股，占公司有表决权股份总数的

3.6902%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络投票的中小股东490人，代表股份184466732股，占公司有表决权股份总数的3.6902%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管

理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意3922059793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8537%；反对5440888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1385%；弃权305168股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意178720676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8850%；反对5440888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.9495%；弃权305168股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%。

关联股东未参与本议案表决，本议案获得通过。

（二）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025年度核心人员持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：同意3922112929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8551%；反对5401588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权291332股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东表决情况：同意178773812股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9138%；反对5401588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9282%；弃权291332股（其中，因未投票默认弃权7700股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1579%。

关联股东未参与本议案表决，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：何尔康、常天行。

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出

席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年3月31日