证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2024033

大庆华科股份有限公司

第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2024年12月16日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年12月20日9：30以通讯表决的形式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，通过了《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》。

内容详见公司2024年12月21日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于转让药业分公司部分资产的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年12月20日