证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-012

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2025年2月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（详见公告2025-010）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月11日（星期二）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年3月11日9:15至9:259:30至11:30，13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至2025年3月11日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤

大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

16、主持人：董事樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表

共计1801人，代表股份3729141828股，占公司有表决权股份总数的65.6874％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表股份数3282823525股，占公司有表决权股份总数的57.8257％。

通过网络投票的股东1795人，代表股份446318303股，占公司有表决权股份总数的7.8617％。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权

代表1800人，代表股份476657930股，占公司有表决权股份总数的8.3962％。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表5人，代表股份

30339627股，占公司有表决权股份总数的0.5344％。

通过网络投票的中小股东1795人，代表股份446318303股，占公司有表决权股份总数的7.8617％。

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公

司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

2本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以

下议案：

提案1.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份3261265476股不计入有效表决权总数，有效表决权股数为467876352股。

总表决情况：

同意428212288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.5225％；反对38040481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1305％；弃权1623583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470％。

中小股东总表决情况：

同意428212288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5225％；反对38040481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1305％；弃权1623583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3470％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：周娅辉、孙赓

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员

资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上3市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本

次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年3月11日

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