证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-008

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十一次会议以通讯方式于2025年2月19日召开。公司已于

2025年2月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。

本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告2025-009)本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-

010)

三、备查文件

11、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年2月19日

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