证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2024-79

宁夏中银绒业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议

于2024年7月31日（星期三）以现场结合通讯的表决方式在宁夏银川市金凤区泰

康街隆基商务大厦15楼会议室召开，会议通知已于2024年7月26日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第三次临时股东大会通知的具体内容详见本公司2024年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-80）。

三、备查文件

11、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

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