证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2024-041

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2024年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第七次会议通知于2024年8月28日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年9月3日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事人数0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.经通讯表决，会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于选

举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。

公司2024年8月28日召开的2024年第二次临时股东大会已补选文政先生

为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董事长（简历见附件）。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于訚林在桂林旅游任职超20年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”

2.经通讯表决，会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于补

选文政先生为公司董事会战略委员会委员的议案。

补选文政先生为公司董事会战略委员会委员后，公司董事会战略委员会的组成人员为：

召集人：申光明成员：常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、

1文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于訚林在桂林旅游任职超20年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”

3.经通讯表决，会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于补

选文政先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

补选文政先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员后，公司董事会薪酬与考核委员会的组成人员为：

召集人：付德申（独董）成员：常启军（独董）、于上尧（独董）、申光明、文政。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于訚林在桂林旅游任职超20年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第七次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年9月3日

2附件：

文政先生简历

文政先生，1979年11月生，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委副书记、董事、总裁，中共广西桂林市第六届纪律检查委员会委员，桂林市临桂区第三届人大代表。曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。

3