证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2024-049

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2024年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第十次会议通知于2024年12月6日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年12月20日2024年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为

公司第七届董事会董事长的议案。

公司2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会已补选陈靖女

士为公司第七届董事会非独立董事，公司董事会选举陈靖董事为公司第七届董事会董事长（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，陈靖董事长为公司法定代表人。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

2.会议审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

1公司董事会同意补选公司董事会专门委员会成员，具体如下：

（1）补选陈靖董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（2）补选陈靖董事为公司董事会战略委员会召集人

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（3）补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（4）补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（5）补选陈靖董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自2016年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”补选前后公司第七届董事会专门委员会的组成人员如下：

2第七届董事会

组成人员（补选前）组成人员（补选后）专门委员会

常启军（独董）、付德申（独董）、于陈靖（召集人）、常启军（独董）、付

战略委员会上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂

宁丽、王小龙海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙常启军（召集人，独董，会计专业人常启军（召集人，独董，会计专业人审计委员会士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会计专业人士）、邓军计专业人士）、陈靖、邓军

于上尧（召集人，独董）、常启军（独于上尧（召集人，独董）、常启军（独提名委员会

董）、付德申（独董）、郑宁丽董）、付德申（独董）、陈靖、郑宁丽

付德申（召集人，独董）、常启军（独付德申（召集人，独董）、常启军（独薪酬与考核委员会

董）、于上尧（独董）、文政董）、于上尧（独董）、陈靖、文政

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第十次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年12月20日

3附件

陈靖女士简历

陈靖女士，1980年12月出生，汉族，在职研究生学历，管理学学士，现任桂林旅游股份有限公司党委书记、董事。

陈靖女士先后在桂林市外事服务中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林

广播电视台、桂林融媒体中心等单位工作，曾任桂林市雁山区民政局副局长，桂林市雁山区雁山镇副镇长（挂职），桂林市雁山区大埠乡党委委员，桂林市雁山区团委书记，桂林国民村镇银行行长助理（挂职），桂林市雁山区旅游文化体育局局长，桂林市雁山区委常委、统战部部长，桂林市七星区委常委、组织部部长，桂林广播电视台党组书记、台长，桂林市委宣传部副部长（兼），桂林市融媒体中心党委副书记、常务副主任、总编辑等职务。

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