证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2024-039

浪潮电子信息产业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东

侧102会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长彭震先生。

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2861人，代表股份511146516股，占公司有表决权股份总数的34.7214%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份470076170股，占公司有表决

1权股份总数的31.9316%。

通过网络投票的股东2860人，代表股份41070346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2860人，代表股份41070346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2860人，代表股份41070346股，占公司有表决权股份总数的2.7898%。

四、议案审议和表决情况

1.审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意509563328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6903%；反对1103352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2159%；

弃权479836股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39487158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1452%；反对

1103352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6865%；弃

权479836股（其中，因未投票默认弃权36100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。

表决结果：通过。

2.审议《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》

表决结果：同意509252617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6295%；反对1460587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2857%；

弃权433312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意39176447

2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3886%；反对

1460587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5563%；弃

权433312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0550%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、李宸珂

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2024年第一次临时股东

大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年

第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第一次临时股东大会的

表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

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