浪潮信息:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2024-015

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长彭震先生。

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份491975914股，占公司总股份的33.4192%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8人，代表股

1份470177200股，占公司总股份的31.9385%；通过网络投票的股东41人，代

表股份21798714股，占公司总股份的1.4808%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份21899744股，占公司总股份的1.4876%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份101030股，占公司总股份的0.0069%；通过网络投票的股东41人，代表股份21798714股，占公司总股份的1.4808%。

四、议案审议和表决情况

1.审议《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意491799590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；

反对147100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29224股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21723420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对147100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6717%；弃权29224股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

2.审议《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意491799590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；

反对147100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29224股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

3.审议《2023年度报告及摘要》；

2表决结果：同意491799590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；

反对161500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权14824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21723420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对161500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7375%；弃权14824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0677%。

表决结果：通过。

4.审议《2023年度财务决算方案》；

表决结果：同意491798690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；

反对148000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301%；弃权29224股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21722520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1907%；反对148000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6758%；弃权29224股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

5.审议《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意491772014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586%；

反对186500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21695844股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0689%；反对186500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8516%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

36.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意491808499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；

反对150015股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21732329股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对150015股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6850%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

7.审议《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意491813114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；

反对145400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21736944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2566%；反对145400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6639%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意491808714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；

反对149800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21732544股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2365%；反对149800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6840%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

4表决结果：通过。

9.审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意491768114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；

反对189100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21691944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%；反对189100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8635%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。

表决结果：通过。

10.审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意491768114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；

反对189100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

14400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、李宸珂

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2023年度股东大会的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年度股东