证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2025-001

山金国际黄金股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日

上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体

时间为：2025年1月15日上午9:15—下午15:00。

2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易

所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘钦。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表309人，

1证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2025-001

代表股份1297722786股，占公司有表决权股份总数的46.7358％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份

1136120247股，占公司有表决权股份总数的40.9159％。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票股东303人，代表股份161602539股，占公司有表决权股份总数的5.8199％。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：

（一）审议通过关于续聘2024年度审计机构的议案。

表决情况：同意1296518553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9072％；反对1010113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权194120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：同意162042306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2623％；反对1010113股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6188％；弃权194120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1189％。

（二）审议通过关于子公司开展衍生品交易业务的议案。

表决情况：同意1296786693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9279％；反对908693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0700％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：同意162310446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4266％；反对908693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5566％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。

（三）审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。

2证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2025-001

表决情况：同意1296809626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296％；反对880060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0678％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：同意162333379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4406％；反对880060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5391％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0203％。

（四）审议通过关于全资子公司减少注册资本的议案。

表决情况：同意1297051626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9483％；反对628460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0484％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意162575379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5889％；反对628460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3850％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0262％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：马秀梅、叶振

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二○二五年一月十五日

3