证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

山金国际黄金股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述2024年12月19日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为

455400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过

199400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过

256000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通

过之日至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。

如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过

455400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

二、担保额度预计担保额被担保方截至本公担担保方预计担保总度占上市公最近一期告日担保是否关保被担保方持股比额度司最近一期资产负债余额联担保方例（万元）经审计净资率（万元）产比例

山一、资产负债率小于70%的被担保方

金青海大柴旦矿业有限公司90%18.23%6400.006400.000.55%否

国 Sino Gold Tenya （ HK ） 100% 3.84% 0.00 73000.00 6.31% 否

1证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

际 Limited

YTSH SINGAPORE PTE.L

96.60%53.44%0.0020000.001.73%否

TD.Osino Mining Investments L

100%34.93%0.00100000.008.65%否

imited

二、资产负债率大于70%的被担保方

海南盛蔚贸易有限公司100%86.80%36000.0036000.003.11%否上海盛鸿融信国际贸易有限

96.60%75.73%8000.0010000.000.87%否

公司宁波永盛融信国际贸易有限

100%89.76%0.0010000.000.87%否

公司

Osino Gold Exploration and

100%566.91%0.00200000.0017.30%否

Mining (Pty) Ltd.合计50400.00455400.0039.39%

三、被担保人基本情况

（一）青海大柴旦矿业有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）

成立日期：2000年7月11日

注册地点：青海省海西州大柴旦行委

法定代表人：王俊新

注册资本：194838510元

主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；选矿；常用有色金属冶炼；贵金

属冶炼；金银制品销售；选矿(除稀土、放射性矿产、钨)；金属矿石销售；金属

废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有青海大柴旦90%股权。

2、被担保人股权结构

公司持有青海大柴旦90%股权；青海省第一地质勘查院持有青海大柴旦5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦5%股权。

3、被担保人主要财务状况

2证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

截至2023年12月31日，青海大柴旦资产总额为180672.85万元、负债总额为33779.90万元、银行贷款总额为9400.00万元、流动负债总额为14555.14

万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、

净资产为146892.95万元；2023年度，青海大柴旦营业收入为121219.41万元、利润总额77346.34万元、净利润为58098.37万元。

截至2024年9月30日，青海大柴旦资产总额为229989.87万元、负债总额为41931.06万元、银行贷款总额为7900.00万元、流动负债总额为29180.61

万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、

净资产为188058.81万元；2024年前三季度，青海大柴旦营业收入为160224.91万元、利润总额112441.32万元、净利润为84276.25万元。

青海大柴旦不是失信被执行人。

（二）Sino Gold Tenya（HK） Limited

1、被担保人基本信息

被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）

成立日期：2007年11月19日注册地点：香港中环皇后大道中 15 号置地广场爱丁堡公爵大厦 33 楼（33/FEdinburgh Tower The Landmark 15 Queen’s Road Central Hongkong）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚矿业投资

有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全资子公司，公司间接持有澳华香港100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司95%股权。

2、被担保人股权结构

公司持有上海盛蔚100%股权；上海盛蔚持有澳华香港100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2023年12月31日，澳华香港资产总额为57405.29万元、负债总额为

2196.48万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为2196.48万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

55208.81万元；2023年度，营业收入为0.00万元、利润总额为-62.85万元、净

利润为-62.85万元。

截至2024年9月30日，澳华香港资产总额为57527.02万元、负债总额为

2209.09万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额为2209.09万元、或有事项

3证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为55317.93万元；2024年前三季度，营业收入为0.00万元、利润总额为67.56万元、净利润为67.56万元。

澳华香港不是失信被执行人。

（三）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

1、被担保人基本信息

被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.成立日期：2018年3月1日

注册地点：04 16 160 Robinson Road 068914 Singapore

法定代表人：郭斌

注册资本：2000万美元

主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。

2、被担保人股权结构

上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023年 12月 31日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为 48059.53万元、负债总额为24283.84万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为

24239.66万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为

0.00 万元、净资产为 23775.69 万元；2023 年度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

营业收入为12829.45万元、利润总额为6526.68万元、净利润为5412.93万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为 56687.80万元、负债总额为30295.36万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为

30245.14万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为

0.00 万元、净资产为 26392.44 万元；2024 年前三季度，YTSH SINGAPORE

PTE.LTD.营业收入为 384400.85 万元、利润总额为 3894.76 万元、净利润为

3244.36万元。

YTSH SINGAPORE PTE.LTD.不是失信被执行人。

4证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

（四）Osino Mining Investments Limited

1、被担保人基本信息

被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）

成立日期：2022年3月23日

注册地址：毛里求斯

注册资本：100美元

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为 Osino Holdings Corp.全资子公司，公司间接持有 Osino Holdings Corp.100%股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills 金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.100%股权。

2、被担保人股权结构：海南盛蔚间接持有 Osino Holdings Corp.100%股权，

Osino Holdings Corp.持有 OMIL 100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 9 月 30 日，OMIL 资产总额为 46011.83 万元、负债总额为

16072.49万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为16027.15万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

29939.34 万元；2024 年前三季度，OMIL 营业收入为 0 万元、利润总额为 571.63

万元、净利润为571.63万元。

（五）海南盛蔚贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）

成立日期：2023年12月14日

注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11093

法定代表人：欧新功

注册资本：500000000元主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金

属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有海南盛蔚100%股权。

5证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

2、被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚100%股权。

3、被担保人主要财务状况

海南盛蔚2023年12月14日注册成立，无以前年度财务数据。

截至2024年9月30日，海南盛蔚资产总额为240736.37万元、负债总额为

208954.10万元、银行贷款总额为36000.00万元、流动负债总额为172954.10

万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、

净资产为31782.27万元；2024年前三季度，海南盛蔚营业收入为191631.88万元、利润总额为-491.45万元、净利润为-417.73万元。

海南盛蔚不是失信被执行人。

（六）上海盛鸿融信国际贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）

成立日期：2016年8月31日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：欧新功

注册资本：293790000元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金

材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有上海盛鸿96.60%股权。

2、被担保人股权结构

公司持有上海盛鸿96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿

3.40%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2023年12月31日，上海盛鸿资产总额为165770.36万元、负债总额为132792.77万元、银行贷款总额为14144.00万元、流动负债总额为132631.90

万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、

净资产为32977.59万元；2023年度，上海盛鸿营业收入为351209.39万元、利

6证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

润总额为1901.67万元、净利润为1419.14万元。

截至2024年9月30日，上海盛鸿资产总额为129507.17万元、负债总额为

98077.97万元、银行贷款总额为18999.00万元、流动负债总额为97650.07万

元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、

净资产为31429.20万元；2024年前三季度，上海盛鸿营业收入为195540.38万元、利润总额为-2113.99万元、净利润为-1548.39万元。

上海盛鸿不是失信被执行人。

（七）宁波永盛融信国际贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下简称“永盛贸易”）

成立日期：2018年7月9日

注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号301室

法定代表人：欧新功

注册资本：100000000元

主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日

用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）

的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询；

商务信息咨询；市场营销策划；供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有永盛贸易100%股权。

2、被担保人股权结构：公司持有永盛贸易100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至2023年12月31日，永盛贸易资产总额为52829.33万元、负债总额为

44135.18万元、银行贷款总额为5000.00万元、流动负债总额为44051.31万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资

产为8694.15万元；2023年度，永盛贸易营业收入为439069.54万元、利润总额为-1565.31万元、净利润为-1174.10万元。

截至2024年9月30日，永盛贸易资产总额为104456.22万元、负债总额为

7证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

93759.51万元、银行贷款总额为5000.00万元、流动负债总额为93205.25万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资

产为10696.71万元；2024年前三季度，永盛贸易营业收入为577992.35万元、利润总额为4846.70万元、净利润为3502.56万元。

永盛贸易不是失信被执行人。

（八）Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.

1、被担保人基本信息被担保人名称：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd（. 以下简称“OsinoGold”）为新收购的纳米比亚持有 Twin Hills 金矿项目的开发实体。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：该公司为 Osino NamibiaHoldings (Pty) Ltd.全资子公司，公司间接持有 Osino Gold 100%股权。根据《238号采矿证》附加的条件：（1）“纳米比亚弱势群体”在 Osino Gold 管理层（包含董事会）所占席位至少为 20%；且（2）“纳米比亚弱势群体”持有 Osino Gold至少 5%有表决权股份。后续 Osino Gold 需进行相应调整以满足上述《238 号采矿证》中的附加条件。

2、被担保人股权结构：海南盛蔚间接持有 Osino Namibia Holdings (Pty)

Ltd.100%股权，Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.100%持有 Osino Gold 100%股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 9 月 30 日，Osino Gold 资产总额为 7137.38 万元、负债总额为

40462.43万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为40276.06万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为

-33325.05 万元；2024 年前三季度，Osino Gold 营业收入为 0 万元、利润总额为-2792.80万元、净利润为-2792.80万元。

四、担保协议的主要内容

公司计划为子公司的融资提供总计不超过455400.00万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式为连带保证责任担保等方式。

8证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-061

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司担保总余额为50400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.36%；若上述担保额度全部实施后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为455400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.39%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、董事会意见

本次为公司合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》相关规定的情形。

七、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二○二四年十二月十九日

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