佛塑科技:佛塑科技2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2024-38

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2024年9月3日（星期二）上午11:30时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间

为2024年9月3日上午9:15，结束时间为2024年9月3日下午3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一

楼 A1会议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会6．主持人：公司董事、总裁马平三（公司董事长唐强因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东大会。）

7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

1《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人199名，代表股份264160197股，占公司有表决权总股份的27.306%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东代表1名，代表公司有表决权股份258760512股，占公司有表决权股份总数的26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东198名，代表公司有表决权股份5399685股，占公司有表决权股份总数的0.558%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的

中小股东及中小股东代表198名，代表公司有表决权股份5399685股，占公司有表决权股份总数的0.558%。

公司董事长唐强，副总裁、董事会秘书何水秀，财务总监张镜和因工作原因请假，公司6名董事、3名监事、1名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事周荣以视频方式参会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意263668449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.814%；

反对337100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.128%；

弃权154648股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.059%。

其中：中小股东表决情况：

同意4907937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.893%；

反对337100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.243%；

弃权154648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.864%。