证券代码：000972证券简称：中基健康公告编号：2024-084号

中基健康产业股份有限公司

2024年第五次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2024年9月13日（星期五）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月13日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—下午15:00；

会议召开地点：新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘洪先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、

部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计174人，代表股份257542964股，占本公司总股本的33.3915%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份255480063股，占本公司总股本的33.1240%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共170人，代表股份2062901股，占本公司总股本的0.2675%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《公司2024年半年度报告及摘要》；

表决结果为：同意257125063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8377%；反对335101股占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1302%；弃权82800股占出席会议具

有表决权股东所持表决权0.0321%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意32355840股，占出席会议中小投资者所持股份的98.7249%；反对335101股，占出席会议中小投资者所持股份的1.0225%；弃权82800股占出席会议中小投资者所持股份的0.2526%。

2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意32413040股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.8994%；反对268301股占出席会议具有表决权股东所持表决权0.8187%；弃权92400股占出席会议具

有表决权股东所持表决权0.2819%。关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意32413040股，占出席会议中小投资者所持股份的98.8994%；反对268301股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8187%；弃权92400股占出席会议中小投资者所持股份的0.2819%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司2024年8月22日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2024年第五次股东大会决议；

2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年第五次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月13日