高升控股股份有限公司

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2024-62 号

高升控股股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议

于2024年6月6日（星期四）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

《关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司拟于2024年6月28日召开2023年度股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-63号）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日