盈峰环境:董事会决议公告

证券代码：000967公告编号：2024-055号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第八次会议的通知。会议于2024年10月28日上午10:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

华兴证券有限公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。