天保基建:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-30

天津天保基建股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午

1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上

午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公

司七楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

15、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份579386948股，占公司有表决权股份总数的52.2050％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。

通过网络投票的股东156人，代表股份8391052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份8391052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份8391052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审

议通过了3项提案，表决结果如下：

提案1.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

提案1.01发行规模

总表决情况：

同意577316216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6426％；反对2005482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3461％；弃权65250股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意6320320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3221％；反对2005482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9002％；弃权65250股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7776％。

表决结果：通过。

提案1.02发行方式

总表决情况：

同意577316326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6426％；反对1998772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3450％；弃权71850股（其中，因未投票默认弃权4600

3股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意6320430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3235％；反对1998772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8203％；弃权71850股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8563％。

表决结果：通过。

提案1.03票面金额

总表决情况：

同意577311426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2004572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意6315530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2651％；反对2004572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8894％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8455％。

表决结果：通过。

提案1.04发行价格

4总表决情况：

同意577317816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6429％；反对2005382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3461％；弃权63750股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意6321920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3412％；反对2005382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8991％；弃权63750股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7597％。

表决结果：通过。

提案1.05发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况：

同意577313126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6421％；反对2010072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3469％；弃权63750股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意6317230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2853％；反对2010072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9549％；弃权63750股（其中，因未

5投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.7597％。

表决结果：通过。

提案1.06债券期限

总表决情况：

同意577315226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424％；反对2007972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权63750股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意6319330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3103％；反对2007972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9299％；弃权63750股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7597％。

表决结果：通过。

提案1.07债券利率及确定方式

总表决情况：

同意577307926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412％；反对2008072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

6中小股东总表决情况：

同意6312030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2233％；反对2008072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9311％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8455％。

表决结果：通过。

提案1.08还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意577308126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412％；反对2007872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意6312230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2257％；反对2007872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9287％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8455％。

表决结果：通过。

提案1.09募集资金用途

总表决情况：

7同意577311026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.6417％；反对2004972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3461％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意6315130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2603％；反对2004972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8942％；弃权70950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8455％。

表决结果：通过。

提案1.10承销方式

总表决情况：

同意577311426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对1997572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3448％；弃权77950股（其中，因未投票默认弃权16750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意6315530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2651％；反对1997572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8060％；弃权77950股（其中，因未投票默认弃权16750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

8股份总数的0.9290％。

表决结果：通过。

提案1.11担保安排

总表决情况：

同意577308126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412％；反对2000672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3453％；弃权78150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意6312230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2257％；反对2000672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8429％；弃权78150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9313％。

表决结果：通过。

提案1.12拟挂牌转让交易所

总表决情况：

同意577308126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412％；反对2006672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3463％；弃权72150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

9同意6312230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的75.2257％；反对2006672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9144％；弃权72150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8598％。

表决结果：通过。

提案1.13偿债保障措施

总表决情况：

同意577353326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6490％；反对1995472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3444％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意6357430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7644％；反对1995472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7810％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4547％。

表决结果：通过。

提案1.14本次发行对董事会的授权事项

总表决情况：

同意577351326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

10的99.6487％；反对1997472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3448％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意6355430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7406％；反对1997472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8048％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4547％。

表决结果：通过。

提案1.15决议的有效期

总表决情况：

同意577351426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6487％；反对1997372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3447％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意6355530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7418％；反对1997372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8036％；弃权38150股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4547％。

11表决结果：通过。

本提案为特别决议事项，经逐项表决，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，本提案获得通过。

提案2.00关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案

总表决情况：

同意6329470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

75.4312％；反对2027432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.1618％；弃权34150股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4070％。

中小股东总表决情况：

同意6329470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4312％；反对2027432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1618％；弃权34150股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4070％。

表决结果：通过。

本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为570995896股，对本提案进行回避表决。此外，本提案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上

12同意，本提案获得通过。

提案3.00关于选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事的议案

总表决情况：

同意577327326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445％；反对2019672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3486％；弃权39950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意6331430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4545％；反对2019672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0694％；弃权39950股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761％。

表决结果：通过。

鉴于本次股东大会已选举出新任监事李雪娜女士，公司原监事会主席董光沛女士提出的辞职申请已于当日生效，其辞职后不再在公司担任任何职务。董光沛女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对董光沛女士任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！截至公告披露日，董光沛女士未持有公司股份。

三、律师出具的法律意见

131、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2、律师姓名：周宇、付玉静

3、结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大

会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审

议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现

行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书；