证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2025-008号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况简介

为保证公司生产经营的持续稳定运行，2025年，公司与中色（宁夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限

公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监

理咨询有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计2025年度总金额为

20635.00万元（不含税），2024年度预计发生日常关联交易金额为12965.00万元（不含税），2024年实际发生关联交易金额为11665.81万元（不含税）。

上述关联方均不是失信被执行人。

2、经2025年2月24日公司第九届董事会第十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

3、此项关联交易尚需获得公司2025年第二次临时股东大会的批准，对此

议案回避表决的关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1合同签订金截至披露日

关联交易关联交易定价原上年发生金关联人关联交易内容额或预计金已发生金额

类别则额（万元）额（万元）（万元）宁夏中色新材料

气体及热水采购按市场价格定价50.00-373.14有限公司向关联人宁夏中色金航钛

钛制品按市场价格定价1485.00-739.57采购原材业有限公司料宁夏盈氟金和科

氢氟酸按市场价格定价870.00-902.95技有限公司

小计2405.00-2015.66向关联人中色（宁夏）东方

采购燃料水电汽按市场价格定价6120.00549.655135.38集团有限公司和动力中色（宁夏）东方

钽铌制品按市场价格定价140.00-141.98集团有限公司宁夏中色金航钛

钽铌制品按市场价格定价7150.00-1412.41向关联人业有限公司销售商品西北稀有金属材

料研究院宁夏有钽铌制品按市场价格定价175.00-17.01限公司

小计7465.00-1571.40中色（宁夏）东方

分析费、加工费按市场价格定价65.00-53.12集团有限公司宁夏中色金航钛

分析费、加工费按市场价格定价1775.00-445.53业有限公司向关联人宁夏中色新材料

提供劳务分析费按市场价格定价5.00-0有限公司中色创新研究院

-94.34（天津）有限公司加工费按市场价格定价

小计1845.00-592.99

综合服务费、租赁费、中色（宁夏）东方

车辆使用费及采购服按市场价格定价875.00-534.39集团有限公司务代理费等宁夏中色金航钛

加工费按市场价格定价530.00-670.12业有限公司接受关联西北稀有金属材

人提供的料研究院宁夏有分析费按市场价格定价75.00-99.67劳务限公司

零星工程、修理、加宁夏中色新材料

工、循环水使用费及按市场价格定价1055.0012.63820.17有限公司租赁费等有色矿业集团财

利息及手续费按市场价格定价--0.58务有限公司

2大冶有色金属集

接受培训费劳务按市场价格定价--0.70团控股有限公司鑫诚建设监理咨

监理费按市场价格定价265.00-224.75询有限公司

小计2800.0012.632350.38

合计20635.00562.2811665.81

注：2024年数据未经审计

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生额关联交易类关联交易实际发生金预计金额额占同类关联人与预计金额披露日期及索引

别内容额（万元）（万元）业务比例差异（%）

（%）

宁夏中色新材气体及热2024年1月31日，

373.14150.000.37%148.76%

料有限公司水采购2024-002号公告

宁夏中色金航2024年1月31日，向关联人采钛制品739.571500.000.74%-50.70%钛业有限公司2024-002号公告购商品

宁夏盈氟金和2024年1月31日，氢氟酸902.951000.000.90%-9.70%

科技有限公司2024-002号公告

小计2015.662650.002.01%-23.94%

向关联人采中色（宁夏）东

2024年1月31日，

购燃料和动方集团有限公水电汽5135.386000.00100%-14.41%

2024-002号公告

力司中色（宁夏）东

方集团有限公钽铌制品141.98-0.00%100.00%司

向关联人销宁夏中色金航2024年1月31日，钽铌制品1412.411500.001.13%-5.84%

售商品钛业有限公司2024-002号公告西北稀有金属

2024年1月31日，

材料研究院宁钽铌制品17.01100.000.01%-82.99%

2024-002号公告

夏有限公司

小计1571.401600.001.14%-1.79%中色（宁夏）

分析费、2024年1月31日，东方集团有限53.1225.000.04%112.48%

加工费2024-002号公告公司

宁夏中色金航分析费、2024年1月31日，向关联人提445.53630.000.36%-29.28%

钛业有限公司加工费2024-002号公告供劳务

宁夏中色新材2024年1月31日，分析费-20.000.00%-100.00%

料有限公司2024-002号公告中色创新研究

加工费94.3400.08%100.00%院（天津）有限

3公司

小计592.99675.000.47%-12.15%综合服务

费、租赁中色（宁夏）东

费、车辆使2024年1月31日，方集团有限公534.39690.006.82%-22.55%

用费及采2024-002号公告司购服务代理费等

宁夏中色金航2024年1月31日，加工费670.12420.008.55%59.55%

钛业有限公司2024-002号公告西北稀有金属

2024年1月31日，

材料研究院宁分析费99.6780.001.27%24.59%

2024-002号公告

夏有限公司接受关联人

零星工程、提供的劳务

宁夏中色新材修理、加工2024年1月31日，

820.17850.0010.47%-3.51%

料有限公司及循环水2024-002号公告使用费等有色矿业集团

手续费0.58-0.01%100.00%-财务有限公司大冶有色金属接受培训

集团控股有限0.70-0.01%100.00%-费劳务公司鑫诚建设监理

监理费224.75-2.87%100.00%-咨询有限公司

小计2350.382040.0015.21%

合计11665.8112965.00-10.02%

2024年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符

合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预允。公司对2024年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客计存在较大差异的说明（如适用）

户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。

公司董事会对公司2024年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经预计存在较大差异的说明（如适用）

营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

注：2024年数据未经审计

二、关联人介绍和关联关系

（一）中色（宁夏）东方集团有限公司

1、基本情况

4注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人：陈林

注册资本：人民币贰拾叁亿元整

经营性质：有限责任公司(国有控股)

经营范围：一般项目：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品(不含危险化学品)、特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、

多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装、轻钢结构制作和安装、房屋建筑工程，机械加工及非标制作，商品进出口贸易，房屋、场地、设备租赁劳务承包、劳务服务，职工培训，技术转让咨询服务，物业服务，自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售（不含专项审批），化工产品、金属及其制品、五金交电、模具、润滑油品、实验器材、消防器材、办公用品及耗材、

劳保用品、日用品销售，机电设备、备件销售及维修服务咨询服务普通道路货物运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、2024年末母公司财务数据（未经审计）

资产总额241452.82万元，净资产-80787.17万元，营业总收入80192.02万元，净利润-1870.19万元。

3、与本公司的关联关系

因持有公司201916800股股份，占本公司股份总额的39.99%，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

由于本公司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体，故水电汽、计量器具外协检验、综合服务、土地租赁等交易必然形成关联交易。

本公司接受控股股东提供的水电汽、综合服务及土地租赁等；本公司也向控股

股东收取加工费和分析检测费用，均以市场定价原则进行收取。

5、履约能力分析

5上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

（二）西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：康宝宁

注册资本：人民币叁仟捌佰柒拾贰万柒仟元整

经营性质：其他有限责任公司

经营范围：稀有金属冶炼、加工及销售；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技

术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；承办本院及直属企

业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；铍及铍合金的设计、开发、生产和服务；分析检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、2024年末财务数据（未经审计）

资产总额269915.33万元，净资产115021.46万元，营业总收入52281.41万元，净利润23420.06万元。

3、与本公司的关系

本公司与西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司同受中色（宁夏）东方集

团有限公司控制，这符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人条件。

4、关联交易的内容及必要性分析

本公司向西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司以市场价格销售钽铌制品

和氧化物（属于增加公司产品销售渠道），属于正常和必要的交易业务。

5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

6（三）宁夏中色新材料有限公司

1、基本情况

注册地址：石嘴山市大武口区冶金路119号

法定代表人：康宝宁

注册资本：人民币壹亿贰仟万元整

经营性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属切削加工服务；金属制品修理；金属制品销售；

会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设

备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、2024年末财务数据（未经审计）

资产总额36186.67万元，净资产17924.93万元，营业总收入61900.96万元，净利润648.61万元。

3、与本公司的关系

本公司与宁夏中色新材料有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人条件。

4、关联交易的内容及必要性分析

公司与中色新材关联交易的主要内容包括：向其采购循环水、热水、住宿和招待，接受其零星工程、修理、加工等；为其提供产品分析检测费用等。以上均属于以市场原则定价的企业内部日常的关联交易往来。

5、履约能力分析

上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

7（四）宁夏中色金航钛业有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号

法定代表人：李建锋

注册资本：人民币壹亿零伍佰贰拾万伍仟陆佰捌拾叁点贰肆元整

经营性质：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、2024年末财务数据（未经审计）

资产总额42068.64万元，净资产35728.68万元，营业总收入33300.24万元，净利润2300.36万元。

3、与本公司的关联关系

本公司与宁夏中色金航钛业有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人条件。

4、关联交易的内容及必要性分析

本公司正常生产过程中有高低温锻造等加工，需要在宁夏中色金航钛业有限公司进行，在生产过程中会采购钛棒、钛合金棒等钛产品，宁夏中色金航钛业有限公司的锭材加工需要在本公司进行，同时也会购买本公司的熔炼铌等产品，双方按照市场价格结算。本公司向金航钛业收取产品分析检测费，并购买钛制品，以上均按市场原则进行结算。

5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

8（五）宁夏盈氟金和科技有限公司

1、基本情况注册地址：石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧（石嘴山市高新技术开发区欣盛街9号）

法定代表人：许新芳

注册资本：人民币贰亿壹仟万元整

经营性质：其他有限责任公司

经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项

目经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:基础化学原料制造(不含危

险化学品等许可类化学品的制造);非金属矿及制品销售;石灰和石膏制造;石灰

和石膏销售;货物进出口(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限

制的项目)

2、2024年末财务数据（未经审计）

资产总额60377.01万元，净资产28285.65万元，营业总收入84252.45万元，净利润-3228.49万元。

3、与本公司的关系

宁夏盈氟金和科技有限公司系中色（宁夏）东方集团有限公司的联营企业，这符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人条件。

4、关联交易的内容及必要性分析

该公司生产的氢氟酸产品满足公司的使用要求，运距优势明显，为公司氢氟酸合格供应商之一。公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的主要内容包括：通过中色集团电子化采购平台向其购买氢氟酸产品。以上均属正常的交易业务，均以市场定价原则进行。

5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

9（六）鑫诚建设监理咨询有限公司

1、基本情况

注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院3号楼16层1903

法定代表人：王志伟

注册资本：人民币陆佰万元整

经营性质：有限责任公司(法人独资)经营范围：建设工程监理；对外劳务合作；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造

价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、2024年末财务数据（未经审计）

资产总额4441.36万元，净资产3430.70万元，营业总收入8372.24万元，净利润126.14万元。

3、与本公司的关系

中国有色矿业集团有限公司是鑫诚建设监理咨询有限公司实际控制人，鑫诚建设监理咨询有限公司是中国有色集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

该公司提供的工程项目监理及造价服务能够满足公司的使用要求，服务质量较高。公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的主要内容包括：各建设项目实施过程中的工程施工与监理服务。以上均属正常的交易业务，均以市场定价原则进行。

5、履约能力分析

上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风

10险。

三、关联交易主要内容

1、本公司与中色（宁夏）东方集团有限公司进行水电汽产品的交易价格为

市场价格，具体价格为中色东方集团在从当地购买的水电汽价格增加运维费用，价格公允。

2、综合服务：原则上仍执行原本公司与中色（宁夏）东方集团有限公司所签协议。

3、本公司与其他各关联方进行的交易定价政策，原则上均按照当时市场情

况由双方每年签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括原料、材料、水电汽、综合服务、土地租赁和产品销售等。其中，购买关联方的原料、材料是为了保证公司部分产品的正常生产供应；购买关联方的水电汽及支付有

关劳务、服务等费用，是维持正常生产经营的需要；向关联方销售产品，是关联方部分产品的生产和科研项目的需要。公司日常关联交易占整体采购和销售的比例较低，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对上市公司利润影响较小，不会对上市公司独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下意见：

独立董事专门会议认为公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易本

着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益；符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定；交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展，不会对公司独立性产生影响。

11六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对于公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、与各关联方的关联交易协议

2、公司第九届董事会第十七次会议决议

3、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

4、招商证券股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的核查意

见宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025年2月25日

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