证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2024-055号

宁夏东方钽业股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为：2024年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会

议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东大会的股东或股东代表共计257人，代表股份

208145865股，占公司有表决权股份总数的41.2196％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东4人，代表股份202001400股，占公司有表决权股份总数的40.0028％。通过网络投票的股东253人，代表股份

6144465股，占公司有表决权股份总数的1.2168％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份6229065股，占公司有表决权股份总数的1.2336％。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席

了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于使用盈余公积弥补亏损的议案

总表决情况：同意207952015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069％；反对117525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％；弃权76325股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：同意6035215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8880％；反对117525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8867％；弃权76325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2253％。

表决结果：通过。

议案2.00关于公司按税后净利润计提任意盈余公积及2024年前三季度利润分配预案的议案

总表决情况：同意207987240股，占出席本次股东会有效表决

2权股份总数的99.9238％；反对80525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

中小股东总表决情况：同意6070440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4535％；反对80525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2927％；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2538％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘宁

3、结论性意见：律师认为，公司2024年第四次临时股东大会的

召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；

出席本次大会的人员资格合法有效；本次大会的表决程序、表决方式

和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议

2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2024

年第四次临时股东大会的法律意见书宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024年11月15日

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