证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-098

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议

通知2024年6月4日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议及决议情况

1、关于撤回向特定对象发行股票申请的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票详见2024年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上公司《关于撤回向特定对象发行股票申请的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日