锡业股份:云南锡业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2024-044

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日以公告

形式向公司全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知，2024年9月

9日披露了关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项

数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年9月9日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为2024年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长、总经理刘路坷先生

6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

1/4二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计295户，代表股份数量合计为759572667股，占公司股份总数1645801952股的

46.1521%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户，代表股份数量合计为726640666股，占公司股份总数的44.1512%。

3、网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东大会的股东共290户，代表股份数量合计为

32932001股，占公司股份总数的2.0010%。

4、出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的

控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份

5909801股，占公司股份总数的0.3591%；前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共291户，代表有表决权的股份数量合计为33132901股，占公司股份总数的2.0132%。其中，通过现场投票的中小股东1户，代表有表决权的股份数量合计为200900股，占公司股份总数的0.0122%。通过网络投票的中小股东290户，代表有表决权的股份数量合计为32932001股，占公司股份总数的2.0010%。

5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事

候选人及部分高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下

议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决出席会议有同意反对弃权

2/4情况表决权的股占出席会占出席会议

占出席会议有

份数量（股）议有表决股份数量股份数有表决权股

股份数量（股）表决权股份数

权股份数（股）量（股）份数量的比量的比例量的比例例总表决

75957266774559183598.1594%136843321.8016%2965000.0390%