国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条规定的说明

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通

过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办

法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下：

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条的相关规定

1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管

理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。

2.本次交易后，公司仍然符合A股股票上市条件，本次交

易不会导致公司不符合股票上市条件。

3.本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和

股东合法权益的情形。

4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移

不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

-1-5.本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构

等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。

7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第四十三条的相关规定

1.本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和

增强持续经营能力，有利于公司规范关联交易、避免重大不利影响的同业竞争、增强独立性。

2.公司最近一年财务会计报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告。

3.公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

4.本次交易所涉及的资产为权属清晰的经营性资产，并

能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

5.本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。

综合上述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司-2-重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条的规定。

特此说明。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年3月11日