证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-006

广西河池化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2025年2月11日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份131786542股，占公司有表决权股份总数的36.0818％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124493589股，占公司有表决证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-006权股份总数的34.0850％。

通过网络投票的股东204人，代表股份7292953股，占公司有表决权股份总数的1.9967％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份7292953股，占公司有表决权股份总数的1.9967％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份7292953股，占公司有表决权股份总数的1.9967％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意127250689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5582％；

反对4463653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3870％；弃权

72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0548％。

中小股东总表决情况：

同意2757100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.8050％；反对4463653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的61.2050％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9900％。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

根据表决结果，杨载波先生增补为公司第十届董事会独立董事，并同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与发

展委员会委员职务，任期自本次公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。杨载波先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-006

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、廖乃安

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公

司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年2月11日