中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽公告编号：2024-38中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会2024年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月23日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年10月29日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司2024年第三季度报告；

公司董事认真审议了《公司2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-37）详见刊登

于2024年10月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

1中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案已经公司第九届董事会2024年第四次审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。

为规范公司委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、

规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的

有关要求，制订公司《委托理财管理制度》。

公司《委托理财管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会2024年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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