中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽公告编号：2025-18中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月15日

以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年3月26日下午3:30以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。独立董事杨国栋先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、2024年度董事会工作报告；

公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告，对

2024年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮

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会议决议公告

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2、2024年度总经理工作报告；

公司首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生在本次会议上做了

总经理工作报告，对2024年度工作予以总结。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、2024年年度报告全文及摘要；

公司董事认真审议了《公司2024年年度报告》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-17）刊

登于2025年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

4、公司2024年度内部控制评价报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

5、公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；

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会议决议公告《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

6、关于2024年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-21）刊登于2025年

3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

7、公司2024年度利润分配的预案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-24）刊登于2025年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

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会议决议公告（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

表决结果：同意6票，回避表决3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

9、关于2024年度计提资产减值准备的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-22）刊登于2025年3月28日

的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

10、公司2025年度融资授信计划的议案；

公司计划2025年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、

中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银

行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、

中国重汽财务有限公司、山东重工财务有限公司、重汽汽车金融有限

公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过肆佰亿元人民币。上述信用（授信）业务包括但不限于：

流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为2024年年度股东大会通过之日起至下

次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并

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会议决议公告代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

11、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-23）刊登于2025年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

12、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2025年5月15日（星期四）在未来科技大厦会议室召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-20）刊登于《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，

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会议决议公告并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司于2025年3月25日召开了第九届董事会2025年第四次独

立董事专门会议，审议并通过了此次会议的议案8；于2025年3月

26日召开了第九届董事会2025年第一次审计委员会，审议并通过了

此次会议的议案3、4、5、11；同日召开了第九届董事会2025年第一次薪酬与考核委员会，审议并通过《关于对公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的审核意见》。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》全

文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份

有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

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