证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2024-063

重药控股股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于

2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知

于2024年9月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

公司第八届监事会第二十八次会议决议特此公告重药控股股份有限公司监事会

2024年9月24日