证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2024-059

重药控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年9月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》鉴于张聪已辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，公司2024年第二次临时股东会选举程飞为第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会的正常运作，并结合公司实际情况，拟对董事会战略与投资委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资委员会人员组成为：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、曾

珍、程飞，主任委员由袁泉担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》公司将于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2024年9月24日