证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2024-073

重药控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于

2024年11月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》公司将于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2024

年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2024年11月20日