证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2024-067

重药控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于

2024年10月16日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年前三季度利润分配议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2023年年度股东会已授权董事会制定2024年中期分红方案并实施，本次利润分配无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2024年10月25日