证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2024-025

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年4月22日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《南天信息2024年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件南天信息第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会二0二四年四月二十五日