证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2024-046

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年11月15日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年11月18日

以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审核同意。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二四年十一月十八日