证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2025-010

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年3月13日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年3月18日以

现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

闫春光先生因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至

公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通过。

郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于变更公司财务总监的议案》；

因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），闫春光先生已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，本议案经公司董事会审计委员会审核通过。

郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。

（三）审议《关于调整内部管理机构的议案》；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（四）审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十七次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会提名委员会、审计委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日