紫光股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：紫光股份股票代码：000938公告编号：2024－060

紫光股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2024年10月14日（星期一）下午14时30分

网络投票时间：2024年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2024年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长于英涛

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表2567名，代表股份数875612817股，占公司有表决权股份总数的30.6150%。其中，出席现场会议的股东及股东代表

2名，代表股份数801428918股，占公司有表决权股份总数的28.0212%；参加网络

投票的股东2565名，代表股份数74183899股，占公司有表决权股份总数的2.5938%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律

师出席了本次股东大会。二、提案审议表决情况股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

同意872153415股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的

99.6049%；反对2699237股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的