证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2024临-076

冀中能源股份有限公司

关于新增2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补充确认2024年日常关联交易基本情况

（一）补充确认的关联交易概述

由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计

107381.76万元，其中关联采购78844.18万元，关联销售28537.57万元。

（二）补充确认的关联交易类别及金额

单位：万元

2024年度预

2024年合同

关联交易类关联交易内计发生金额补充确认金关联人签订金额或

别容（未经审额预计金额

计）

德旺矿业材料0.00963.39963.39

峰峰集团材料6884.9610187.723302.76

华北医疗材料0.008.338.33

德旺矿业电力与蒸汽0.0012.3912.39

邯矿集团电力与蒸汽0.0032.1632.16

华北医疗电力与蒸汽0.0018.2018.20

章泰矿业电力与蒸汽0.001024.771024.77

向关联人峰峰集团房屋租赁费0.001672.091672.09销售商品冀中能源集

房屋租赁费473.15512.0438.89或提供劳团

务邢矿集团煤炭0.001671.341671.34

峰峰集团设备0.002556.002556.00

峰峰集团设备租赁14405.7216878.102472.38

章泰矿业设备租赁0.001411.701411.70

峰峰集团综合服务1607.637432.455824.82冀中能源集

综合服务450.00620.26170.26团

合计16463.3545000.9228537.57

德旺矿业材料800.001250.55450.55

12024年度预

2024年合同

关联交易类关联交易内计发生金额补充确认金关联人签订金额或

别容（未经审额预计金额

计）

国际物流材料0.0010400.6810400.68

邯矿集团材料2770.004947.372177.37

华北医疗材料0.008.828.82机械装备集

材料1568.001749.81181.81团

金牛贸易材料6000.0013579.517579.51

陶一矿业材料0.00578.18578.18

邢矿集团材料6393.007426.771033.77

张矿集团材料15.0054.1339.13

德旺矿业电力0.0025.0025.00

峰峰集团电力18385.0019900.311515.31

冀中新能源电力0.00634.25634.25

章泰矿业电力470.00516.7546.75

峰峰集团房屋租赁160.0015479.4515319.45

邯矿集团房屋租赁325.004055.453730.45

峰峰集团工程施工5314.008948.903634.90

向关联人邯矿集团工程施工0.001275.181275.18采购商品冀中能源集

工程施工2000.002904.89904.89或接受劳团

务邢矿集团工程施工40072.0052084.6912012.69

峰峰集团劳务696.001105.57409.57

国际物流劳务0.005.005.00

金牛贸易劳务0.0019.6619.66

邢矿集团劳务2370.003762.931392.93

章泰矿业煤炭33026.0036943.953917.95

国际物流设备0.002.522.52

邯矿集团设备2300.006761.244461.24

金牛贸易设备500.003771.843271.84

陶一矿业设备30.0032.002.00

章泰矿业设备租赁246.00297.9951.99机械装备集

修理服务110.002232.122122.12团

邢矿集团修理服务150.00979.75829.75

张矿集团修理服务0.0010.7410.74

邯矿集团综合服务269.001067.18798.18

合计123969.00202813.1878844.18

总计140432.35247814.11107381.76

（三）履行的审议程序

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述日常关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2024年11月29日，公司第八届董事会第九次会议以8票2同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

2、新增的2024年度日常关联交易金额超过公司最近一期经审计

净资产的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、

冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）和冀中能

源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、预计2025年度关联交易的基本情况

（一）关联交易概述2024年11月29日，公司召开第八届董事会第九次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董事中关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避了表决，其余8名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易发表了审核意见。

预计2025年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产

的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）日常关联交易基本情况

1、预计2025年度日常关联交易类别和金额

3结合2024年度发生的日常关联交易情况以及2025年度的生产经营计划，2025年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为572421.61万元，其中：关联采购243570.03万元，关联销售

328851.58万元。

单位:万元

2024年度预

2025年合同

关联交易类关联交易关联交易定计发生金额关联人签订金额或别内容价原则（未经审预计金额

计）

德旺矿业材料市场定价805.00963.39

峰峰集团材料市场定价4978.4810187.72

邯矿集团材料市场定价0.005.27

华北医疗材料市场定价0.008.33电力与蒸

德旺矿业市场定价0.0012.39汽电力与蒸

邯矿集团市场定价30.0032.16汽电力与蒸

华北医疗市场定价16.0018.20汽电力与蒸

邢矿集团市场定价23.0021.07汽电力与蒸

章泰矿业市场定价1010.001024.77汽房屋租赁

财务公司市场定价3.333.33费

向关联人销房屋租赁峰峰集团市场定价1672.091672.09售商品或提费供劳务房屋租赁

邯矿集团市场定价169.69169.69费房屋租赁

冀中能源集团市场定价520.00512.04费房屋租赁

邢矿集团市场定价62.0061.71费

峰峰集团煤炭市场定价285200.00257761.64

邯矿集团煤炭市场定价7000.007699.77

金牛贸易煤炭市场定价45.0040.04

邢矿集团煤炭市场定价0.001671.34

峰峰集团设备市场定价0.002556.00

峰峰集团设备租赁市场定价17400.0016878.10

章泰矿业设备租赁市场定价1470.001411.70

峰峰集团综合服务市场定价6947.007432.45

冀中能源集团综合服务市场定价700.00620.26

邢矿集团综合服务市场定价500.00335.98

章泰矿业综合服务市场定价300.00252.67

42024年度预

2025年合同

关联交易类关联交易关联交易定计发生金额关联人签订金额或别内容价原则（未经审预计金额

计）

合计328851.58311352.09

德旺矿业材料市场定价1500.001250.55

峰峰集团材料市场定价636.001334.33

国际物流材料市场定价8527.0010400.68

邯矿集团材料市场定价4065.004947.37

河北充填材料市场定价2000.002147.17

河北物流材料市场定价4100.004144.13

华北医疗材料市场定价30.008.82

机械装备集团材料市场定价861.401749.81

金牛贸易材料市场定价6000.0013579.51

陶一矿业材料市场定价460.00578.18

邢矿集团材料市场定价7279.157426.77

张矿集团材料市场定价40.0054.13

德旺矿业电力市场定价20.0025.00

峰峰集团电力市场定价19930.0019900.31

冀中新能源电力市场定价720.00634.25

章泰矿业电力市场定价510.00516.75

峰峰集团房屋租赁市场定价13681.8415479.45

邯矿集团房屋租赁市场定价4098.004055.45

邢矿集团房屋租赁市场定价6800.006684.93

峰峰集团工程施工市场定价8448.008948.90

向关联人采邯矿集团工程施工市场定价1126.711275.18

购商品或接冀中能源集团工程施工市场定价1445.002904.89

受劳务邢矿集团工程施工市场定价47449.1352084.69

峰峰集团劳务市场定价1118.001105.57

国际物流劳务市场定价0.005.00

邯矿集团劳务市场定价20.000.00

金牛贸易劳务市场定价20.0019.66

邢矿集团劳务市场定价6010.003762.93

金牛贸易煤炭市场定价8000.0013683.41

章泰矿业煤炭市场定价36000.0036943.95

峰峰集团设备市场定价10063.0015252.70

国际物流设备市场定价0.002.52

邯矿集团设备市场定价6144.006761.24

机械装备集团设备市场定价22890.0018789.68

金牛贸易设备市场定价2000.003771.84

陶一矿业设备市场定价0.0032.00

邢矿集团设备市场定价505.00504.05

峰峰集团设备租赁市场定价35.00821.08

章泰矿业设备租赁市场定价300.00297.99

峰峰集团修理服务市场定价645.001041.22

邯矿集团修理服务市场定价365.00399.35

机械装备集团修理服务市场定价100.002232.12

井矿集团修理服务市场定价5.0012.08

52024年度预

2025年合同

关联交易类关联交易关联交易定计发生金额关联人签订金额或别内容价原则（未经审预计金额

计）

邢矿集团修理服务市场定价970.00979.75

张矿集团修理服务市场定价0.0010.74

峰峰集团综合服务市场定价1029.901030.11

邯矿集团综合服务市场定价1053.001067.18

华北医疗综合服务市场定价1650.501450.73

冀中能源集团综合服务市场定价482.00349.03

邢矿集团综合服务市场定价4437.405093.78

合计243570.03275550.97

总计572421.61586903.07

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

根据深交所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，经2023年第五次临时股东大会批准，2024年度日常关联交易总额为711955.96万元。

预计2024年度日常关联交易发生额为586903.07万元，未超过2024年预计总额。具体情况如下表：

2024年度预

实际发生披露日关联交关联交易内关联交易计发生金额2024年预关联人额与预计期及索易类别容定价原则（未经审计金额金额差异引

计）

德旺矿业材料市场定价963.390.00-证券时

峰峰集团材料市场定价10187.726884.9647.97%报、中

邯矿集团材料市场定价5.27950.00-99.44%国证券

华北医疗材料市场定价8.330.00-

报、上

机械装备集团材料市场定价0.0010.00-100.00%海证券

井矿集团材料市场定价0.0010.00-100.00%

向关邢矿集团材料市场定价0.00692.00-100.00%报和巨

德旺矿业电力与蒸汽市场定价12.390.00-潮资讯联人

邯矿集团电力与蒸汽市场定价32.160.00-网上的销售华北医疗电力与蒸汽市场定价18.200.00-《关于商品

邢矿集团电力与蒸汽市场定价21.07624.00-96.62%新增

或提章泰矿业电力与蒸汽市场定价1024.770.00-2024年供劳财务公司房屋租赁费市场定价3.333.330.00%度关联

务峰峰集团房屋租赁费市场定价1672.090.00-交易及

邯矿集团房屋租赁费市场定价169.69179.87-5.66%预计

冀中能源集团房屋租赁费市场定价512.04473.158.22%

2025年

邢矿集团房屋租赁费市场定价61.7161.710.00%

峰峰集团煤炭市场定价257761.64284847.70-9.51%度关联

邯矿集团煤炭市场定价7699.7718000.00-57.22%交易的冀中能源集团煤炭市场定价0.0010000.00-100.00%公告》

62024年度预

实际发生披露日关联交关联交易内关联交易计发生金额2024年预关联人额与预计期及索易类别容定价原则（未经审计金额金额差异引

计）

金牛贸易煤炭市场定价40.0455000.00-99.93%

邢矿集团煤炭市场定价1671.340.00-

峰峰集团设备市场定价2556.000.00-

峰峰集团设备租赁市场定价16878.1014405.7217.16%

邯矿集团设备租赁市场定价0.00395.64-100.00%

冀中能源集团设备租赁市场定价0.0039.07-100.00%

章泰矿业设备租赁市场定价1411.700.00-

峰峰集团综合服务市场定价7432.451607.63362.32%

冀中能源集团综合服务市场定价620.26450.0037.84%

邢矿集团综合服务市场定价335.98500.00-32.80%

章泰矿业综合服务市场定价252.673383.00-92.53%

398517.7

合计311352.09-21.87%

8

德旺矿业材料市场定价1250.55800.0056.32%

峰峰集团材料市场定价1334.337857.00-83.02%

国际物流材料市场定价10400.680.00-

邯矿集团材料市场定价4947.372770.0078.61%

河北充填材料市场定价2147.172500.00-14.11%

河北物流材料市场定价4144.1325000.00-83.42%

华北医疗材料市场定价8.820.00-

机械装备集团材料市场定价1749.811568.0011.59%

金牛贸易材料市场定价13579.516000.00126.33%

陶一矿业材料市场定价578.180.00-

井矿集团材料市场定价25.00-100.00%

邢矿集团材料市场定价7426.776393.0016.17%

向关张矿集团材料市场定价54.1315.00260.86%

联人章泰矿业材料市场定价360.00-100.00%

德旺矿业电力市场定价25.000.00-采购

峰峰集团电力市场定价19900.3118385.008.24%商品

邯矿集团电力市场定价0.009770.00-100.00%

或接冀中新能源电力市场定价634.250.00-

受劳章泰矿业电力市场定价516.75470.009.95%

务德旺矿业房屋租赁市场定价130.00-100.00%

峰峰集团房屋租赁市场定价15479.45160.009574.66%

邯矿集团房屋租赁市场定价4055.45325.001147.83%

邢矿集团房屋租赁市场定价6684.936988.82-4.35%

峰峰集团工程施工市场定价8948.905314.0068.40%

邯矿集团工程施工市场定价1275.180.00-

冀中能源集团工程施工市场定价2904.892000.0045.24%

邢矿集团工程施工市场定价52084.6940072.0029.98%

峰峰集团劳务市场定价1105.57696.0058.85%

国际物流劳务市场定价5.000.00-

邯矿集团劳务市场定价0.00200.00-100.00%

金牛贸易劳务市场定价19.66-

邢矿集团劳务市场定价3762.932370.0058.77%

72024年度预

实际发生披露日关联交关联交易内关联交易计发生金额2024年预关联人额与预计期及索易类别容定价原则（未经审计金额金额差异引

计）

峰峰集团煤炭市场定价25000.00-100.00%

邯矿集团煤炭市场定价5000.00-

金牛贸易煤炭市场定价13683.4131000.00-55.86%

山西冀中煤炭市场定价2000.00-100.00%

章泰矿业煤炭市场定价36943.9533026.0011.86%

峰峰集团设备市场定价15252.7022041.32-30.80%

国际物流设备市场定价2.520.00-

邯矿集团设备市场定价6761.242300.00-

机械装备集团设备市场定价18789.6819180.00-2.04%

金牛贸易设备市场定价3771.84500.00654.37%

井矿集团设备市场定价60.00-100.00%

陶一矿业设备市场定价32.00306.67%

邢矿集团设备市场定价504.051150.00-

峰峰集团设备租赁市场定价821.081512-45.70%

邯矿集团设备租赁市场定价0.00618.84-100.00%

章泰矿业设备租赁市场定价297.9924621.13%

峰峰集团修理服务市场定价1041.225311.37-80.40%

邯矿集团修理服务市场定价399.35550-27.39%

机械装备集团修理服务市场定价2232.12110.001929.20%

井矿集团修理服务市场定价12.0835-65.49%

邢矿集团修理服务市场定价979.75150553.17%

张矿集团修理服务市场定价10.740.00-

峰峰集团综合服务市场定价1030.1113990.41-92.64%

邯矿集团综合服务市场定价1067.18269296.72%

华北医疗综合服务市场定价1450.731518.60-4.47%

冀中能源集团综合服务市场定价349.031748-80.03%

金牛贸易综合服务市场定价19.12-100.00%

邢矿集团综合服务市场定价5093.785903.7-13.72%

合计275550.97313438.18-12.09%

总计586903.07711955.96-17.56%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预不适用计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与不适用预计存在较大差异的说明

（三）预计2025年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、

8《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司

对2025年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进

行了预计汇总，具体如下：

单位：万元关联交易类2024年11月29日余关联人关联交易内容预计金额别额（未经审计）

财务公司关联存款700000.00633246.62

财务公司委托贷款100000.0069805.89

金融类业务财务公司关联贷款30000.0016000.00

财务公司票据贴现20000.000.00

小计850000.00727489.69

2024年11月29日公司在财务公司的存款余额为633246.62万元。

未超出公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的存款限额。公司预计2025年度关联存贷款等金融业务合计为850000.00万元，其中关联存款700000.00万元，关联贷款30000.00万元，委托贷款

100000.00万元，票据贴现20000.00万元。

四、关联方介绍和关联关系

（一）冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源集团有限责任公司，统一社会信用代码：

91130500784050822M；注册地址：邢台市信都区中兴西大街191号；法

定代表人：刘键；注册资本：693084.57万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业等；成立时间：2005年12月16日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

9截至2024年9月30日，冀中能源集团的总资产25848649.46万元、净资产5667340.89万元，2024年1-9月实现营业收入7387797.56万元、净利润44686.46万元。

冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、冀中能源集团不是失信被执行人。

（二）冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源峰峰集团有限公司，统一社会信用代码：

91130400105670924W；注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路2号；法定代

表人：王玉民；注册资本：305127.81万元；公司类型：其他有限

责任公司；经营范围：煤炭批发经营；进出口业务等；成立时间：2003年7月18日。

2、与上市公司的关联关系峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，峰峰集团的总资产6151706.20万元，净资产1913496.16万元，2024年1-9月实现营业收入1280164.35万元、净利润83126.08万元。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、峰峰集团不是失信被执行人。

（三）冀中能源邯郸矿业集团有限公司

101、基本情况

企业名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司，统一社会信用代码：

91130400748493300B；注册地址：邯郸市东柳北大街268号；法定代表

人：王玉民；注册资本：141188.48万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进

出口业务等；成立时间：2002年12月30日。

2、与上市公司的关联关系邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，邯矿集团的总资产2034888.63万元、净资产677135.18万元，2024年1-9月实现营业收入393076.63万元、净利润7355.55万元。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、邯矿集团不是失信被执行人。

（四）冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源张家口矿业集团有限公司，统一社会信用代码：911307006012270753；注册地址：张家口市下花园区新立街1号；法定代表人：王明日；注册资本：40262.84万元；公司类型：有

限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭生产，加工，销售等；成立时间：2001年1月18日。

2、与上市公司的关联关系张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股

11票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，张矿集团的总资产744461.03万元、净资产-34344.18万元，2024年1-9月实现营业收入218045.28万元、净利润-14705.58万元。

张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、张矿集团不是失信被执行人。

（五）冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司，统一社会信用代码：91130500105767240D；注册地址：河北省邢台市信都区中兴西

大街191号；注册资本：168476万元；法定代表人：何长海；公司类

型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：

批发、零售：电子产品、电气机械及器材等；成立时间：1990年10月

12日。

2、与上市公司的关联关系邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，邢矿集团总资产1240660.89万元、净资产477394.63万元，2024年1-9月实现营业收入377554.77万元、净利润34569.48万元。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公

12司造成损失。

4、邢矿集团不是失信被执行人。

（六）冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源井陉矿业集团有限公司，统一社会信用代码：

91130107104590527U；注册地址：石家庄市井陉矿区中纬西路；法定

代表人：张俊生；注册资本：16583.33万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭的洗选、批

发、零售；焦炭、钢材、建材批发零售等。成立时间：1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系井矿集团系控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，井矿集团的总资产699180.19万元、净资产217875.82万元，2024年1-9月实现营业收入108085.69万元、净利润-3742.82万元。

井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、井矿集团不是失信被执行人。

（七）冀中能源机械装备集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源机械装备集团有限公司，统一社会信用代码：

9113000066109549X1；注册地址：河北省石家庄市长安区建华北大街

15号煤机一区002幢；法定代表人：刘伟；注册资本：38033.964万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

13经营范围：煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备等；成立日期：2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系装备集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，装备集团的总资产420565.56万元、净资产129093.40万元，2024年1-9月实现营业收入169027.01万元、净利润10251.76万元。

装备集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、装备集团不是失信被执行人。

（八）冀中能源集团财务有限责任公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源财务有限责任公司，统一社会信用代码：

91130000104337206A；注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街

3号金圆大厦B座9层、10层；注册资本：450000万元；法定代表人：

高文赞；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：成员单位办理财

务和融资顾问等。成立时间：1998年8月18日。

2、与上市公司的关联关系财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，财务公司的总资产1764156.33万元、净资产616880.22万元，2024年1-9月实现营业收入44479.90万元、净

14利润16221.13万元。

财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、财务公司不是失信被执行人。

（九）冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况企业名称：冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易”），统一社会信用代码：911305006636948594；注册地址：河北省邢台市信都区中华西大街280号；注册资本：8000万元；法定代表

人：毛磊；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；设

备租赁；物资进出口贸易等。成立时间：2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，金牛贸易的总资产78656.22万元、净资产-21616.82万元，2024年1-9月实现营业收入104487.28万元、净利润-1890.52万元。

金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、金牛贸易不是失信被执行人。

（十）邢台德旺矿业有限公司

1、基本情况

企业名称：邢台德旺矿业有限公司（以下简称“德旺矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X5FD9H；注册地址：河北省邢台市

沙河市白塔镇显德汪村南，注册资本：6000万元，法定代表人：王春海；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

15经营范围：煤炭生产、洗煤、销售等。成立时间：2016年10月27日。

2、与上市公司的关联关系德旺矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，德旺矿业的总资产17513.92万元、净资产

15616.82万元，2024年1-9月实现营业收入679.43万元，净利润-

60.16万元。

德旺矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、德旺煤业不是失信被执行人。

（十一）邢台章泰矿业有限公司

1、基本情况

企业名称：邢台章泰矿业有限公司（以下简称“章泰矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X6GCXB；注册地址：河北省邢台市

沙河市窑坡村东；注册资本：6000万元；法定代表人：王小生；公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：

煤炭开采、洗选与销售等。成立时间：2016年10月28日。

2、与上市公司的关联关系章泰矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，章泰矿业的总资产32442.34万元、净资产

29261.97万元，2024年1-9月实现营业收入24920.53万元，净利润

614.28万元。

章泰矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

164、章泰煤业不是失信被执行人。

（十二）华北医疗健康产业集团有限公司

1、基本情况企业名称：华北医疗健康产业集团有限公司（以下简称“华北医疗”），统一社会信用代码：91130105MA08K6E336；注册地址：石家庄高新区槐安东路312号长九中心3#供版与音像制作中心办公楼1-

901；法定代表人：刘桂同；注册资本：120000万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：医院管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询等；成

立时间：2017年5月19日。

2、与上市公司的关联关系华北医疗为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2024年9月30日，华北医疗的总资产305757.43万元、净资产145562.74万元，2024年1-9月实现营业收入133681.95万元，净利润5174.07万元。

华北医疗及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、华北医疗不是失信被执行人。

五、关联交易定价政策及定价依据

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商

17确定。

（三）财务类关联交易：按照《金融服务协议》的约定，公司在财务公司存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

公司在财务公司的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低10%以上，或根据协商提供免费的相关服务。

六、关联交易协议签署情况

（一）《与日常经营相关的关联交易协议》2015年4月，公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，协议主要内容如下：

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。

（1）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如

国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

（2）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

18（3）既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过

10%）”的方法确定。

（4）没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

（1）有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

（2）无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的，在每月10日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

（二）《综合服务关联交易框架协议》

本公司于2023年分别与峰峰集团、邯矿集团和邢矿集团签订了

《综合服务关联交易框架协议》，该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

序号服务事项费用计算标准结算方式

每运送1吨煤5元，修理费由

1铁路专用线的使用按月结算

承租方承担

2办公楼租赁120元/平方米/年或评估价值按季结算、按年结算

按计量器核算，按月

3供水、供电、供热国家定价

缴纳

4其他综合服务事项评估价值按季结算、按年结算

（三）《国有土地租赁协议》2023年，公司分别与峰峰集团、邯矿集团签订了《国有土地租赁

19协议》，协议约定公司租赁峰峰集团66宗土地，总面积为4351278.43

平方米；租赁邯矿集团20宗土地，总面积为1701815.06平方米。上述土地的租赁价格均按照第三方中介机构评估的年租金为准，按季支付租金，租赁期限5年。

2023年，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，

根据生产经营需要，公司租赁邢矿集团52宗土地，总面积为

2101666.63平方米，租赁价格根据土地用途，参照邢台市土地租赁价格，分别确定。租赁期限5年。

（四）《房屋租赁协议》2011年，公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，向其租赁公司闲置的办公楼；租赁面积分别为1.38万平方米和

0.18万平方米；租赁期限为20年；公司参考邢台市写字楼市场价格确

定租金为30元/平方米·月，租金按月支付。

（五）《委托经营管理协议》

2014年4月18日，为解决公司控股股东冀中能源集团及其下属企

业峰峰集团、邯矿集团、张矿集团、井矿集团与公司之间就有关煤炭

业务存在的同业竞争问题，上述各方分别出具《承诺函》承诺：根据有关煤矿的建设、生产、销售情况，对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，在三十六个月内，以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源，或本着对冀中能源有利的其他方式解决。

为切实履行上述承诺内容，2014年4月18日，公司分别与承诺方签署了《委托经营管理协议》，约定该等各方将其所生产的煤炭产品均委托公司进行统一销售，公司按照每销售1吨煤2元的价格向上述各方收取委托经营管理费。该协议2023年继续履行，公司对2023年度将

20要收取的委托经营管理费按照关联交易进行预计。

（六）《金融服务协议》

2023年12月，经2023年第五次临时股东大会审议批准，公司与财

务公司重新了签订《金融服务协议》。根据协议约定，财务公司为公司提供存款、结算、信贷、资金池管理及其他中间业务，公司在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币70亿元；财务公司每年为公司提供不低于人民币70亿元的授信额度。

七、交易的目的和交易对公司的影响

（一）本次日常关联交易的目的是本着就近互利的原则，将公司

生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方，将房屋资产租赁给关联方，同时从关联方购入材料、设备，接受劳务，满足公司生产经营所需，从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易，有助于公司及时采购到所需的材料、设备，同时保证公司设备修理、运输服务及时有效，保证公司正常运营。

（二）交易公允合理，没有损害公司的利益，不影响公司运营的独立性。

八、独立董事专门会议审核意见

2024年11月29日，公司召开独立董事专门会议2024年第十次会议，

对公司第八届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1、关于对新增2024年日常关联交易的审核意见

公司2024年度与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体

类别实际发生数额与经审议的相应预计金额存在差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

21基于以上情况，独立董事对上述关联交易表示认可，并同意将《关于新增2024年度日常关联交易的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会进行审议。

2、关于预计2025年度日常关联交易的审核意见

该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益。

基于以上情况，独立董事同意将《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会进行审议。

4、关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的审核意见

公司与财务公司2025关联交易预计金额是结合公司实际资金情

况做出的，预计范围合理；本次关联交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

基于以上情况，独立董事对上述关联交易表示认可，并同意将《关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会进行审议。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第十次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

22二○二四年十一月三十日

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