证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2025临-005

冀中能源股份有限公司

关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年1月8日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况如下：

为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定，公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则中成员人数等部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

同时，公司第八届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意增选董事宋仁涛、独立董事谢宏为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第八届董事会任期届满时止。原战

1略决策委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主

任和委员，任期至第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○二五年一月九日

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