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神火股份:董事会决议公告

深圳证券交易所 10-22 00:00 查看全文

证券代码:000933证券简称:神火股份公告编号:2024-049

河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九届十三次会议于2024年10月21日以现场出席和视频出席相结合的方式召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室,会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年10月16日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席,其余董事均为现场出席),公司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定媒体”)披露的《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-051)。

(二)审议通过《公司2024年中期利润分配预案》

根据公司2024年第三季度报告(未经审计),公司2024年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润3538384965.61元,截至2024

1年9月30日,公司(母公司)实际可供股东分配的利润为

10018399977.50元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)关于推动一年多次分红等政策要求,进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司盈利状况、资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素,董事会制订公司2024年中期利润分配预案如下:以公司现有总股本2249350569股为基数,向全体股东每10股派送现金股息3.00元(含税),合计分配现金674805170.70元,不送红股,不进行公积金转增股本。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-052)。

(三)审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司日常经营的实际需要,同意将与河南神火集团新利达有限公司2024年度关联交易预计金额增加0.60亿元、与河南神火建筑

安装工程有限公司2024年度工程结算金额增加1.50亿元,公司2024年与关联公司之间的日常关联交易预计总金额由17.50亿元调增至

19.60亿元,调增2.10亿元。

此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可。独立董事2024

年第三次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事,需回

2避表决。

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-053)。

(四)审议通过《关于核销资产的议案》

根据《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司会计政策的要求,基于谨慎性原则,为客观、真实、准确反映公司资产状况,按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,同意公司对经营过程中长期挂账已无法收回的5项应收账款和部分长期闲置房屋、建筑物等

资产进行核销,该等资产账面原值共计3964.49万元,已全额计提折旧和资产减值准备。本次核销的应收账款不涉及公司关联方;本次核销不会对公司当期损益产生影响。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。董事会审计委员会2024年第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过此项议案。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(五)审议通过《公司2024年第三次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2024

年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十三

次会议决议;

2、公司独立董事2024年第三次专门会议决议;

33、公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024年10月22日

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