证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2025-017

中粮生物科技股份有限公司

2025年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年3月25日9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22

层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共787人，代表股份数1050648804股，占公司有表决权股份总数的56.4949％。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有1人，代表股份数1035233262股，占公司有表决权股份总数的55.6660％。

3．网络投票情况

1通过网络投票的股东786人，代表股份15415542股，占公司有表决权股

份总数的0.8289％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表786人，代表股份

15415542股，占公司有表决权股份总数的0.8289％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

总体表决情况：

同意1047762679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7253％；反对2528925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2407％；弃权357200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意12529417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.2778％；反对2528925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的16.4050％；弃权357200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％。

2.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》

同意1047688979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7183％；反对2541625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2419％；弃权418200股（其中，因未投票默认弃权52600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

2同意12455717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7997％；反对2541625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的16.4874％；弃权418200股（其中，因未投票默认弃权52600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7128％。

三、律师出具的法律意见书本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第2次临时股东大会决议。

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

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