证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2025（临）—02

兰州黄河企业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2025年1月2日（星期四）下午2:30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为：2025年1月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午1:00-

3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月2日上午9:15至下午3:00。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东217人，代表股份56952676股，占公司有表决权股份总数的30.6583％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52730176股，占公司有表决权股份总数的28.3853％。

通过网络投票的股东214人，代表股份4222500股，占公司有表决权股份总数的

2.2730％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份7733147股，占公司有表决权股份总数的4.1628％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3510647股，占公司有表决权股份总数的1.8898％。

通过网络投票的中小股东214人，代表股份4222500股，占公司有表决权股份总数的2.2730％。

3、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意56198976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6766％；反对717100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2591％；弃权36600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643％。

中小股东总表决情况：

同意6979447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2536％；

反对717100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2731％；弃权

36600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4733％。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意55617076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6549％；反对1009500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7725％；弃权326100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5726％。

中小股东总表决情况：

同意6397547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7289％；

反对1009500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0542％；弃权

326100股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的4.2169％。

表决结果：表决通过。

提案3.00《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

总表决情况：

同意55250076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0105％；反对1400700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4594％；弃权301900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5301％。中小股东总表决情况：

同意6030547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9831％；

反对1400700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1129％；弃权

301900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的3.9040％。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日